เปิดเผยข้อมูลและปฎิบัติการของบริษัทในรายการที่เกี่ยวโยงกัน

วันที่ 2 มีนาคม 2552 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทในรายการที่เกี่ยวโยงกัน เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ขอรายงานการดำเนินรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มี เงื่อนไขการค้าทั่วไป และค่าตอบแทนไม่สามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง เมื่อนับ ขนาดรายการทุกงวด 6 เดือน มีดังนี้ 1. รายการเกี่ยวโยงระหว่างบมจ.ดุสิตธานีและบริษัทย่อย กับบ. แอคมี พรินติ้ง ซึ่งมีนาง สินี เธียรประสิทธิ์ ที่เป็นผู้เกี่ยวโยง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - เมื่อ ม.ค.-มิ.ย. 2551 ได้ทำรายการจัดพิมพ์ปฏิทินประจำปี และรายงานประจำปีของ บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,885,264 บาท - เมื่อก.ค.-ธ.ค. 2551 ได้ทำรายการจัดพิมพ์งาน โปสเตอร์ แผ่นพับ วัสดุหีบห่อ เป็น จำนวนเงิน 116,031 บาท 2. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ คือมูลค่าของรายการ > 1 ล้านบาท แต่ < 20 ล้านบาท หรือ > 0.03% แต่ < 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) แล้วแต่จำนวนใดจะ สูงกว่า NTA = สินทรัพย์รวมที่มีตัวตน - หนี้สิน - ส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ โดยใช้งบการเงินรวมดังนี้ หน่วย: ล้านบาท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 NTA = (6,148.33-99.81)-1,861.36-230.26 = (5,940.19-83.99)-1,804.65-227.26 = 3,956.90 = 3,824.29 ขนาดรายการ = 1.89 / 3,956.90 = 0.12 / 3,824.29 = 0.05% = 0.003% ขนาดรายการ ม.ค.-มิ.ย.51 = 1,885,264 บาทหรือ 0.05% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ บริษัทจึงต้องทำสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ ส่วนขนาดรายการของ ก.ค.-ธ.ค. 51 = 116,031 บาทหรือ 0.003% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ จึงไม่ต้องทำสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ 3. กรรมการที่เป็นผู้เกี่ยวโยงและมีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจ 4. กรรมการทุกท่านโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบว่าการเข้าทำรายการเกี่ยว โยงกันดังกล่าวข้างต้นได้ทำรายการโดยสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยได้ว่าจ้างบ. แอคมี พรินติ้ง โดยใช้วิธีประกวดราคาแข่งขันกับบริษัทอื่น เพื่อเปรียบเทียบเงื่อนไขและราคาที่เสนอ มาโดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทแล้ว 5. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความแตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (สินี เธียรประสิทธิ์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ -1-