แจ้งจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

25 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้ 1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วาระการประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) / ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และสิทธิ ในการรับเงินปันผลและวันจ่ายเงินปันผล ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2552 ในวันที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องนภาลัย รูม โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และ มีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 2. การจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรจัดสรรกำไรของบริษัท จากผลการดำเนินงานประจำปี 2551 เฉพาะการจ่ายเงินปันผล 3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2552 ดังนี้ 3.1 พิจารณรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15/2551 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรอง 3.2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2551 เพื่อทราบและรับรอง ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2551 ซึ่งสรุปผลการ ดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2551 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ รับทราบและรับรอง 3.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับสิ้นปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและ งบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนาม รับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 3.4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2551 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่าย เงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 85.00 ล้านบาท ซึ่ง ได้จ่ายเป็นเงิน ปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็น จำนวนเงิน 42.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 42.50 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลงวด สุดท้ายของปี 2551 จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 เป็นวัน ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และ มีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2552 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 3.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ หารือกันตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้และจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล อย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยให้ เสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตาม วาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่ 1. ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ 2. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์ 3. คุณชนินทธ์ โทณวณิก 4. คุณสินี เธียรประสิทธิ์ 3.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2552 ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบ และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและ คณะอนุกรรมการและอื่นๆ ของปี 2552 เท่ากับปี 2551 คือรวมกันไม่เกิน 3,600,000 บาท ส่วนค่าตอบแทนประจำปี 2552 จะขอเสนอจ่ายเป็นจำนวน 850,000 บาท 3.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2552 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมติให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติ ค่าสอบบัญชีดังนี้ 1. นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ หรือ นางสาว แน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ หรือ นางณฐพร พันธุ์อุดม หรือ นางอุณากร พฤฒิธาดา ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการ สอบบัญชีของบริษัท 2. กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ของบมจ.ดุสิตธานี รวมทั้งสิ้น 1,859,000 บาท 3.8 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยการยกเลิกวัตถุประสงค์ฉบับปัจจุบัน ทั้งฉบับ และให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่แทน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการยกเลิกวัตถุประสงค์ฉบับปัจจุบันทั้งฉบับและให้ใช้ วัตถุประสงค์ฉบับใหม่แทน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 3.9 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทโดยการยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบันทั้งฉบับ และให้ ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับฉบับใหม่ โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบันทั้งฉบับ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ แทน 3.10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มี การพิจารณา เรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ 4. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ: ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ โดยคำสั่งคณะกรรมการ (นางสินี เธียรประสิทธิ์) กรรมการและเลขานุการบริษัท