แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล

27 เมษายน 2550 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2549 2. รับทราบการรายงานกิจการในรอบปี 2549 ของคณะกรรมการ และรับรอง 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2549 หุ้นละ 1.75 บาท คิดเป็นเงิน 146,679,625 บาท ดังนี้ 4.1 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.75 บาท เป็นเงิน 61,679,625 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549 4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีหลังอีกหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 85,000,000 บาท ซึ่งกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 อนึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2549 ได้หักจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทซื้อคืนออกจำนวน 2,760,500 หุ้น คงเหลือหุ้นที่จ่ายเงินปันผล 82,239,500 หุ้น ส่วนเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีหลังจำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล คือ 85,000,000 หุ้น 5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ 1. นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ 2. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต์ กรรมการและกรรมการบริหาร 3. นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ กรรมการ 4. ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 6. กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2550 ดังนี้ 6.1 อนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการในวงเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท 6.2 อนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการปี 2550 จำนวนไม่เกิน 1,466,796 บาท 7. อนุมัติแต่งตั้ง นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ หรือ นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ หรือ นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 รวมเป็นเงิน 1,595,000 บาท 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสินี เธียรประสิทธิ์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ