แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการและจ่ายเงินปันผล

8 สิงหาคม 2549 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการและจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ดุสิตธานี ครั้งที่ 6/2549 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมมีมติดังนี้ 1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัททำการขายหุ้นทุนซื้อคืน (Treasury Stock) จำนวน 2,760,500 หุ้น ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส และ บริษัท ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องขายหุ้นของบริษัท บมจ. รอยัล ปริ๊นเซส และ บริษัท ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ที่ตนถืออยู่ให้แก่บริษัท เป็นการตอบแทน โดยการแลกเปลี่ยนหุ้นเป็นดังนี้ 1 หุ้นทุนซื้อคืนของบมจ. ดุสิตธานี ต่อ 2.5 หุ้นของ บมจ. รอยัลปริ๊นเซส และกรณีมีเศษหุ้นให้ปัดขึ้นเป็นหนึ่งหุ้นเต็ม 1 หุ้นทุนซื้อคืนของบมจ. ดุสิตธานี ต่อ 2 หุ้นของ บริษัท ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด และกรณีมีเศษหุ้นให้ปัดขึ้นเป็นหนึ่งหุ้นเต็ม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นรายย่อยของสองบริษัทซื้อหุ้นทุนซื้อคืนไม่ครบจำนวนหุ้นทุนซื้อคืนที่ยังคงเหลือของบริษัท บริษัทจะจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนที่เหลือในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่บริษัทเห็นควร หากมีหุ้นทุนซื้อคืนเหลืออยู่ภายหลังจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดยการตัดหุ้นทุนซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่ายทั้งหมดต่อไป 2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบห้าสตางค์) เป็นเงิน 61,679,625.00 บาท ซึ่งกำหนดจ่ายในวันที่ 7 กันยายน 2549 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2549 เวลา 12.00 น. เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล - 2 - อนึ่งเงินปันผลผลสำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2549 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลได้หักจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทซื้อคืนออกจำนวน 2,760,500 หุ้น คงเหลือหุ้นที่จ่ายเงินปันผล 82,239,500 หุ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสินี เธียรประสิทธิ์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ