แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล

27 เมษายน 2548 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2548 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2548 เวลา 11.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2547 2. รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2547 ของคณะกรรมการ 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2547 หุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นเงิน 205,598,750 บาท ดังนี้ 4.1 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 82,239,500 บาท ซึ่ง ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2547 4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีหลังอีกหุ้นละ 1.50 บาท เป็นเงิน 123,359,250 บาท ซึ่งกำหนดจ่ายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2548 อนึ่ง เงินปันผลจ่ายสำหรับการดำเนินงานปี 2547 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลได้หัก จำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทซื้อคืนออกจำนวน 2,760,500 หุ้น คงเหลือหุ้นที่จ่ายเงินปันผล 82,239,500 หุ้น 5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ 1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย กรรมการ 2. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 3. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - หน้า 2 - 6. อนุมัติแต่งตั้ง นายชาตรี โสภณพนิช เป็นกรรมการเพิ่มของบริษัท 7. กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2548 ดังนี้ 7.1 อนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท 7.2 อนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการปี 2548 จำนวนไม่เกิน 2,055,987 บาท 8. อนุมัติแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล หรือ นางสาวสมพร ดุลยวิทย์ หรือ นางสาว ธนาวรรณ อนุรัตน์บดี สำนักงานดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2548 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2548 รวมเป็นเงิน 1,377,000 บาท 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสินี เธียรประสิทธิ์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ