แจ้งจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

25 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แจ้งจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 ได้มีมติดังนี้ 1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12/2548 ในวันที่ 27 เมษายน 2548 เวลา 11.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี 2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2548 และสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2548 เวลา 12.00 น. จนกว่าการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2548 จะแล้วเสร็จ 3. คณะกรรมการบริษัทเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2547 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นเงิน 123,359,250 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงิน ปันผลสำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2547 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงิน 82,239,500 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2547 รวมขอเสนอให้ จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2547 ทั้งสิ้นหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 205,598,750 บาท 4. กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2548 5. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2548 ดังนี้ 5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2547 5.2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2547 เพื่อทราบ 5.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 5.4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2547 5.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ 5.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2548 5.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2548 5.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ โดยคำสั่งคณะกรรมการ (นางสินี เธียรประสิทธิ์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ