แจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11/2547เพิ่มเติม

25 มีนาคม 2547 เรื่อง ขอแจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11/2547 เพิ่มเติม เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทได้มีหนังสือแจ้งเรื่องจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ฉบับลง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 และข่าวปรากฏบนฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547 ต่อมาได้มีการแก้ไขข้อความข้อ 5 วาระที่ 5.8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เรื่องหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็น วาระที่ 5.8 พิจารณา อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื่องหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหนังสือแจ้งฉบับเพิ่มเติมลง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 และข่าวปรากฏบนฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 นั้น บัดนี้บริษัทใคร่ขอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2547 อีก 1 วาระ คือ วาระที่ 5.9 พิจารณาเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในวงเงินไม่ เกิน 2,000 ล้านบาท โดยรายละเอียด ชื่อ และอัตราการถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ปรากฎ รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2 แล้ว โดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวไม่มี ผู้เกี่ยวโยงกันเป็นผู้ถือหุ้น ยกเว้น บมจ. รอยัลปริ๊นเซสที่มีผู้เกี่ยวโยงกันเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 2.41 ซึ่งไม่ ถึงร้อยละ 10 จึงได้รับการยกเว้นการเป็นผู้เกี่ยวโยงกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้นบริษัทจึงใคร่ขอส่งหนังสือฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 เรื่องแจ้งจ่ายเงินปันผลและกำหนดวัน ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2547 ดังได้แนบมาด้วยแล้ว ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 25 มีนาคม 2547 เรื่อง แจ้งจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 ได้มีมติดังนี้ 1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11/2547 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2547 เวลา 11.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี 2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2547 และสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2547 เวลา 12.00 น. จนกว่าการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2547 จะแล้วเสร็จ 3. คณะกรรมการบริษัทเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2546 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นเงิน123,359,250 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2545 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงิน 85,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2546 รวมขอเสนอให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2546 ทั้งสิ้นหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 208,359,250 บาท 4. กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2547 5. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2547 ดังนี้ 5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2546 5.2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2546 เพื่อทราบ 5.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2546 5.4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2546 5.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ 5.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2547 5.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2547 5.8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื่องหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้ มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ 5.9 พิจารณาเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยรายละเอียด ชื่อ และอัตราการถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ ปรากฎรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2 แล้ว โดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังกล่าวไม่มีผู้เกี่ยวโยงกันเป็นผู้ถือหุ้น ยกเว้น บมจ. รอยัลปริ๊นเซสที่มีผู้เกี่ยวโยงกันเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 2.41 ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 10 จึงได้รับการยกเว้นการเป็นผู้เกี่ยวโยงกันตามประกาศของตลาด หลักทรัพย์ฯ 5.10พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ โดยคำสั่งคณะกรรมการ (นางจงกลนี ฉันทวรกิจ) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน