แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล

30 เมษายน 2546 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2546 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2546 เวลา 11.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2545 2. รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2545 ของคณะกรรมการ 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2545 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2545 หุ้นละ 2.75 บาท เป็นเงิน 233,750,000 บาท ดังนี้ - อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกหุ้นละ 1.25 บาท เป็นเงิน 106,250,000 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2545 - อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังอีกหุ้นละ 1.50 บาท เป็นเงิน 127,500,000 บาท ซึ่งกำหนดจ่ายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ หนึ่ง คือ 1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 2. ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3. นายชนินทธ์ โทณวณิก กรรมการบริหาร 4. นางสินี เธียรประสิทธิ์ กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการ และอนุมัติให้ นางสุนงค์ สาลีรัฐวิภาค ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท และ นางโรซานา กอ ลาออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้ง นายเคนเน็ธ กอศิริโสภณ เข้าเป็นกรรมการ แทน นางโรซานา กอ และกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2546 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,400,000 บาท และเงินบำเหน็จกรรมการไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินปันผลประจำปี 2545 ต่อหน้า 2 - 2 - เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 6. อนุมัติแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล หรือ นางสาวสมพร ดุลยวิทย์ หรือ นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี สำนักงานดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2546 โดยกำหนดค่าสอบ บัญชีประจำปี 2546 รวมเป็นเงิน 1,323,000 บาท 7. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยยกเลิกข้อบังคับเดิม "ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง" แก้ไขเพิ่มเติมใหม่เป็นดังนี้ "ข้อ 8. บริษัทสามารถซื้อหุ้นของตนเองคืนได้ โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา เว้นแต่การซื้อหุ้น คืนไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนที่ชำระแล้ว ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากกรณีตามวรรคแรก หลักเกณฑ์การซื้อหุ้นคืนของบริษัทที่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้" 8. เรื่องอื่น ๆ - อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท โดยแก้ไขจากเดิม คือ "ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย หรือ ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุณยะอนันต์ หรือ นายชนินทธ์ โทณวณิก หรือ นางสินี เธียรประสิทธิ์ หรือ นางสุนงค์ สาลีรัฐวิภาค กรรมการ 2 ใน 5 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท" แก้ไขเป็น "ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย หรือ ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุณยะอนันต์ หรือ นายชนินทธ์ โทณวณิก หรือ นางสินี เธียรประสิทธิ์ กรรมการ 2 ใน 4 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัท" จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสินี เธียรประสิทธิ์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ