การจ่ายเงินปันผลและการแต่งตั้งกรรมการ

14 สิงหาคม 2545 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและการแต่งตั้งกรรมการ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2545 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 1. ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2545 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์) ในการนี้บริษัทจะทำการปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2545 เวลา 12.00 น. เพื่อสิทธิในการรับเงิน ปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 กันยายน 2545 2. แต่งตั้ง Mrs. Rossana Wang Gaw เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทน นาย โอสถ โกศิน กรรมการที่ลาออก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสินี เธียรประสิทธิ์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ