แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล

30 เมษายน 2545 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2545 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2545 เวลา 11.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2544 2. รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2544 ของคณะกรรมการ 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2544 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2544 หุ้นละ 2.25 บาท เป็นเงิน 191,250,000 บาท ดังนี้ - อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 85,000,000 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2544 - อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังอีกหุ้นละ 1.25 บาท เป็นเงิน 106,250,000 บาท - กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2545 เวลา 12.00 น. - กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2545 - อนุมัติให้กำหนดเป็นนโยบายของบริษัทในการจ่ายบำเหน็จกรรมการเป็นวงเงินไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นไป 5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ คุณวานิช ไชยวรรณ ร.ต.ท. ฉัตรชัย บุณยะ อนันต์ ศาสตราจารย์ หิรัญ รดีศรี และ คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2545 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,400,000 บาท 6.อนุมัติแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรี และ/หรือนางนัชลี บุญญะกาลกุล และ/หรือนายนิติ จึงนิจนิรันดร์ แห่งสำนักงานดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2545 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2545 รวมเป็นเงิน 1,264,000 บาท 7. อนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท อีก 3 ข้อ ดังนี้ 1. ประกอบกิจการ ก่อตั้ง หรือร่วมลงทุนในโรงเรียนอาชีวะและวิทยาลัย เพื่อดำเนินการรับสอนตาม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและอุดมศึกษา ตลอดจนหลักสูตร พิเศษต่าง ๆ (เมื่อได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง) 2. ทำการสอนภาษาต่างประเทศและวิชาชีพ รวมทั้งกวดวิชา (เมื่อได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง) 3. ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษาทุกชนิด 8. เรื่องอื่น ๆ 8.1 เรื่องการต่อสัญญาเช่ากับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตามที่สัญญาเช่าอาคารโรงแรม 23 ชั้น อาคารพาณิชย์ 12 ชั้น 1 หลัง อาคาร 3 ชั้น โดยรอบ อาคารจอดรถ 5 ชั้น อาคารโรงแรม 13 ชั้น 1 หลัง ระหว่าง บมจ. ดุสิตธานี และ สำนักงานทรัพย์ สินส่วนพระมหากษัตริย์ จะหมดอายุสัญญาเช่า 30 ปี ในวันที่ 31 มีนาคม 2546 ในเบื้องต้นได้ ตกลงกันแล้วว่า จะต้องจ่ายค่าสิทธิการเช่าของ 15 ปี ระยะเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน 2546 ถึง 31 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 1,100 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวได้รวมถึงค่าเช่ารายเดือนและค่า ธรรมเนียมอื่นๆ แล้ว โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้ 1. วันที่ 1 เมษายน 2546 เป็นเงิน 360 ล้านบาท 2. วันที่ 1 เมษายน 2547 เป็นเงิน 360 ล้านบาท 3. วันที่ 1 เมษายน 2548 เป็นเงิน 380 ล้านบาท ขณะนี้ยังไม่ได้มีการทำสัญญาเช่าหากมีการลงนามการต่อสัญญาเช่าเมื่อใด บริษัทจะแจ้งให้ ตลาดหลักทรัพย์ต่อไป 8.2 เรื่องกรณีพิพาทอาคารโรงแรมดุสิตรีสอร์ท พัทยา ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสินี เธียรประสิทธิ์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ