แจ้งจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

22 กุมภาพันธ์ 2545 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 ได้มีมติดังนี้ 1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9/2545 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2545 เวลา 11.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี 2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2545 ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2545 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2545 จะแล้วเสร็จ 3. คณะกรรมการบริษัทเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2544 ในอัตราหุ้น ละ 1.25 บาท คิดเป็นเงิน 106,250,000 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2544 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงิน 85,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2545 รวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2544 ทั้งสิ้นหุ้นละ 2.25 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 191,250,000 บาท 4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2545 เวลา 12.00 น. 5. กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2545 6. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2545 ดังนี้ 6.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2544 6.2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2544 เพื่อทราบ 6.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2544 6.4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2544 6.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการปี 2545 6.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2545 6.7 พิจารณาอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท 6.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ โดยคำสั่งคณะกรรมการ (นางสินี เธียรประสิทธิ์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ