แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

26 เมษายน 2544 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2544 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2544 เวลา 15.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2543 2. รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2543 ของคณะกรรมการ 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2543 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 4. อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2543 5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระคือ คุณโอสถ โกศิน คุณเฮนรี่ คอร์เนล คุณอัคนี ทับทิมทอง คุณชนินทร์ โทณวณิก และคุณสุนงค์ สาลีรัฐวิภาค กลับเข้าดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการ ตรวจสอบประจำปี 2544 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000.00 บาท 6. อนุมัติแต่งตั้ง ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นางสาวจงจิตต์ หลีกภัย และ/หรือ นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ และ/หรือ นางนัชลี บุญญะการกุล แห่งสำนักดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ โดยกำหนด ค่าสอบบัญชีประจำปี 2544 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,264,000.00 บาท 7. อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทเรื่องกรรมการผู้มีอำนาจตามข้อ 19. ให้เป็นดังนี้คือ กรรมการจะเป็น ผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ และให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผูกพันบริษัทเองได้ 8. อนุมัติเรื่องกรรมการผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัท โดยกำหนดให้เป็นดังนี้คือจำนวนหรือชื่อ กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท คือ ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย หรือ ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุณยะอนันต์ หรือ นายชนินทร์ โทณวณิก หรือ นางสินี เธียรประสิทธิ์ หรือ นางสุนงค์ สาลีรัฐวิภาค กรรมการ 2 ใน 5 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายชนินทร์ โทณวณิก) กรรมการ