งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น

27 กุมภาพันธ์ 2544 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการของ บมจ. ดุสิตธานี ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2544 ได้มีมติดังนี้ 1. ให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2543 เนื่องจากงบการเงินของบริษัท ยังคงมีผลขาดทุนสะสม 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2544 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2544 เวลา 15.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพัก การโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2544 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2544 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2544 จะแล้ว เสร็จ 3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2544 ดังนี้ 3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2543 3.2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2543 เพื่อทราบ 3.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2543 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ จาก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 3.4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2543 3.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ ปี 2544 3.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2544 3.7 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท เรื่องกรรมการผู้มีอำนาจ 3.8 พิจารณาเรื่องกรรมการผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัท 3.9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง โดยคำสั่งคณะกรรมการ (นางสินี เธียรประสิทธิ์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ