แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ

28 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่องแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรียนกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการของ บมจ. ดุสิตธานี ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543 ได้มีมติดังนี้ 1. ให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2542 เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสม 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2543 ในวันที่ 27 เมษายน 2543 เวลา 15.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2543 ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2543 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2543 จะแล้วเสร็จ 3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2543 ดังนี้ 3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 3.2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2542 3.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี 2542 3.4 พิจารณางดจ่ายปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคมถึง ธันวาคม 2542 3.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระและกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน กรรมการประจำปี 2543 3.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2543 3.7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสินี เธียรประสิทธิ์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ