แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อกำหนดเพื่อการ ดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2542ด้วยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมครั้งที่4/2542 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2542 บริษัท จึงขอเปลี่ยน แปลงขอบเขตออกข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบเป็น ดังต่อไปนี้ 1. รายนามคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี กรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ กรรมการตรวจสอบ คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 นาย ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 นาย และกรรมการตรวจสอบอีก 2 นาย มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด มีเลขานุการ 1 นาย แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบตาที่เห็นสมควร 3.หน้าที่ และความรับผิดชอบ (1)สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ (2)สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล (3)สอบทานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท (4) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัท (5) พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการ ที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน (6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือมอบหมาย 4.อำนาจหน้าที่ (1) สามารถเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหารือ หรือตอบ คำถามคณะกรรมการตรวจสอบ (2) สามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท หรืออาจอ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ภายนอกได้หากมีความจำเป็น (3) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบภายใน 5. วาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ 4.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี 4.2 กรรมการตรวจสอบ 3 ปี ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ออกตามวาระตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการ ตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็กรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป ลงชื่อ ……………………………………ประธานกรรมการบริษัท (คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย)