แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 25 มิถุนายน 2542 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ F 24-1 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2542 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 1.รายนามคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี กรรมการตรวจสอบ นายสรรเสริญ ไกรจิตติ กรรมการตรวจสอบ นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมาด้วยแล้ว 2.คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ 2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 3. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงการพิจารณาค่าสอบบัญชีให้ เหมาะสม 4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5. ดูแลไม่ให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปีของ 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือมอบหมาย 3. วาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ 3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี 3.2 กรรมการตรวจสอบ 3 ปี ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ออก ตามวาระตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ ตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็กรรมการ ตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน ทั้งนี้บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนดทุกประการ หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบจะดำเนินการคัดเลือกเลขานุการคณะกรรมการตรวจ สอบภายหลัง ลงชื่อ ……………………………………………….. ประธานกรรมการ (คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย)