ขอแจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6/2542

30 เมษายน 2542 เรื่อง บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6/2542 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 ได้มีมติดังนี้: 1. รับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2541 2. รับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2541 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2541 3.1 งดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน ธันวาคม 2541 งดจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการ และงดจัดสรรเงินทุนสำรองตาม กฎหมาย 4. แต่งตั้งกรรมการและกำหนดผลตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2542 ดังนี้ 4.1 กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้ 1. ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2. มรว. ยงสวาสดิ์ กฤดากร 3. คุณวานิช ไชยวรรณ 4. คุณบันเทิง ตันติวิท 5. คุณสุนงค์ สาลีรัฐวิภาค 4.2 แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ มีดังนี้ 1. ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2. มรว. ยงสวาสดิ์ กฤดากร 3. คุณวานิช ไชยวรรณ 4. คุณบันเทิง ตันติวิท 5. คุณสุนงค์ สาลีรัฐวิภาค 5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2542 และกำหนดค่าตอบแทน 5.1 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2542 ดังนี้ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3356 หรือ นางสาวจงจิตต์ หลีกภัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2649 บริษัท ดีลอยด์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จะจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นในบริษัทเดียวกันปฏิบัติงานแทน โดย คณะกรรมการของบริษัทฯ จะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติในการประชุมผู้ถือ หุ้นครั้งถัดไป 5.2 กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2542 เป็นเงินไม่เกินจนวน 1,236,250 บาท 6. รับทราบรายงานการลงทุนของบริษัท ฟิลิปปินส์ โฮเต็ลเลียร์ อินคอร์เปอร์เรชั่น ตามที่ได้รายงานการลงทุนของ บริษัท ฟิลิปปินส์ โฮเต็ลเลียร์ อินคอร์เปอร์เรชั่น (พีเอชไอ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 85.76 ได้ไปรวมลงทุนกับบริษัท เซ็นจูรี่ พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ อินคอร์เปอร์เรชั่น (ซีพีเอ็มไอ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ เซ็นจูรี่ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป ในการจัดตั้งบริษัทภายใต้ชื่อ บริษัท เดอะ รอยัลปริ๊นเซส (ฟิลิปปินส์) อินคอร์เปอร์เรชั่น โดยมีสัดส่วนการลงทุน คือ พีเอชไอถือ 51% และ ซีพีเอ็มไอ ถือ 49% ของทุนจดทะเบียนจำนวน 2,000,000 เปโซ เพื่อรับบริหารและจัดการธุรกิจโรง แรมและเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ รวมถึงการให้ใช้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของกลุ่ม โรงแรมและรีสอร์ทภายใต้ชื่อ รอยัลปริ๊นเซสโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท ในประเทศฟิลิปปินส์นั้น เนื่องจากทางพีเอชไอ ได้รับแจ้งจากซีพีเอ็มไอ ว่าไม่สามารถรวมลงทุนในบริษัทดังกล่าวได้ จึงได้มีการระงับการจดทะเบียนบริษัทร่วมลงทุนไปก่อน 7. แต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในปัจจุบันไม่เพียงพอ จึงขอเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มเติม 1 ท่าน โดยขอแต่งตั้ง ศาสตราจาย์หิรัญ รดีศรี เป็นกรรมการอิสระท่านใหม่และประธานกรรมการตรวจสอบของ บริษัทฯ ส่วนรายชื่อและรายละเอียดของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จะดำเนินการ แจ้งให้ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบภายหลัง 8. อื่นๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร