การเพ่มเติมวาระการประชุม

5 เมษายน 2542 เรื่อง ขอแก้ไขและเพิ่มเติมวาระการประชุม เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างถึงจดหมายของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 9 มีนาคม 2542 เรื่องการ ประกาศงดจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ขอแก้ไขและเพิ่ม เติมวาระการประชุมในหัวข้อที่ 4 เรื่องการกำหนดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2541 4.2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2541 4.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2541 4.4 พิจารณางดจ่ายปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2541 4.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระและกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2542 4.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2542 4.7 รายงานการลงทุนของบริษัท ฟิลิปปินส์ โฮเต็ลเลียร์ อินคอร์เปอร์เรชั่น เพื่อรับบริหารโรงแรมในประเทศฟิลิปปินส์ 4.8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4.9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ประธานกรรรมการและกรรมการบริหาร