ขอแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

9 มีนาคม 2542 เรื่อง ประกาศงดจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมกรรมการของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2542 ได้มีมติดังนี้ 1. ให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2541 เนื่องบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสม 2. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6/2542 ในวันที่ 30 เมษายน 2542 เวลา 15.30 น. ณ ห้องวิมานแมน โรงแรมดุสิตธานี พระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นในวันที่ 12 เมษายน 2542 เวลา 12.00 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 4. กำหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2541 4.2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี ปี 2541 4.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี 2540 4.4 พิจารณางดจ่ายปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2540 4.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระและกำหนดผลประโยชน์ตอบ แทนกรรมการประจำปี 2542 4.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2542 4.7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ประธานกรรรมการและกรรมการบริหาร