แจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2541

30 เมษายน 2541 เรื่อง แจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2541 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2541 ได้มีมติดังนี้ : 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2540 2. รับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2540 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540 3.1 งดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และของดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับ ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2540 4. แต่งตั้งกรรมการและกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2541 ดังนี้ 4.1 กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีดังนี้ 1. นายโอสถ โกศิน 2. Mr.Henry Cornell 3. พ.ท. วรพงษ์ ปิยะอุย 4. นายชนินทร์ โทณวณิก 4.2 แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้ 1. นายโอสถ โกศิน 2. Mr.Henry Cornell 3. พ.ท. วรพงษ์ ปิยะอุย 4. นายชนินทร์ โทณวณิก 4.3 งดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ 5. -แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2541 ดังนี้ ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1106 สำนักงานดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ -กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2541 เป็นเงิน 996,000 บาท แต่ผู้ถือหุ้นขอให้ ประธานฯ ช่วยเจรจาต่อรองลดค่าสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีหากเป็นไปได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผล ประกอบการขาดทุนในปี 2540 เป็นจำนวนมาก ซึ่งประธานฯ รับที่จะดำเนินการดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นได้ เสนอ 6. รับทราบรายงานสรุปเรื่องการขายหุ้นบริษัท ดุสิตสินธร จำกัด จากมติประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2541 ให้บริษัทฯขายหุ้น ของบริษัท ดุสิตสินธร จำกัด จำนวน 11,000,000 หุ้น ในราคา 1,110,000,000 บาท ให้แก่ บริษัท สยามสินธร จำกัดนั้น ในขณะนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะนำเงินดังกล่าวไปชำระ หนี้จำนวน 19.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนเงินที่เหลือบริษัทฯ จะนำไปช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย เพื่อช่วยให้สถานะการเงินรวมของบริษัทฯ มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น บริษัท ดุสิตสินธร จำกัด เป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท สยามสินธร จำกัด โดยแต่ละบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50 ได้ไปลงทุนใน Dusit Betelligungs Gmbh ในอัตราร้อยละ 100 และ Dusit Betelligungs Gmbh ได้ไปลงทุนใน Kempinski AG ซึ่งเป็นบริษํทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ประเทศเยอรมันนี ในอัตราร้อยละ 83.27 Kempinski AG ประกอบกิจการด้านโรงแรม ทั้งเป็นเจ้าของ ทำการบริหาร และให้สิทธิ์ดำเนินธุรกิจโรงแรม ทั้งในยุโรปและเอเซีย 7. รับทราบรายงานการลงทุนของบริษัท ฟิลิปปินส์ โฮเต็ลเลียร์ อินคอร์เปอร์เรชั่น บริษัท ฟิลิปปินส์ โฮเต็ลเลียร์ อินคอร์เปอร์เรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อย ละ 85.76 ได้ไปลงทุนร่วมกับบริษัท เซ็นจูรี่ พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ อินคอร์เปอร์เรชั่น ซีพีเอ็มไอ ซึ่งเป็นส่วนงานหนึ่งของ บริษัท เซ็นจูรี่ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป แห่งประเทศฟิลิปปินส์ จัดตั้งบริษัทและจด ทะเบียนภายใต้ชื่อบริษัทเดอะ รอยัล ปริ๊นเซส (ฟิลิปปินส์) อินคอร์เปอร์เรชั่น โดยใช้เครื่องหมายการ ค้าของกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือ รอยัล ปริ๊นเซส ในประเทศฟิลิปปินส์ ภายใต้ชื่อ รอยัล ปริ๊นเซส โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ การร่วมจัดตั้งบริษัทดังกล่าว บริษัท ฟิลิปปินส์ โฮเต็ลเลียร์ อินคอร์เปอร์เรชั่น จะทำหน้า ที่จัดตั้งระบบการบริหารโรงแรม การตลาด การบัญชี การฝึกอบรม และการส่งผ่านเทคโนโลยีทางด้าน การดำเนินการโรงแรมให้กับโรงแรมในกลุ่มสมาชิก ในขณะที่บริษัท เซ็นจูรี่ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ อินคอร์เปอร์เรชั่น จะเป็นกำลังในการจัดหาสมาชิกเข้ากลุ่ม 8. อื่นๆ 8.1 แต่งตั้งประธานกิตติมศักดิ์ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้กราบเรียนเชิญ พณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ มาดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ของบริษัทฯ ซึ่งท่าน ได้ให้เกียรติ ตอบรับตอบรับคำเชิญดังกล่าวแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ