แจ้งมติประชุมคณะกรรมการครั้งที่4/2541

17 มีนาคม 2541 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2541 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2541 ได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. ให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผลงวด ครึ่งปีหลังสำหรับเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2540 2. กำหนดให้วันที่ 10 เมษายน 2540 เวลา 12.00 น. เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2541 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 3. ให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2541 โดยนัดประชุมในวันที่ 30 เมษายน 2541 เวลา 15.30 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 4. กำหนดระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2541 ดังต่อไปนี้ 4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2540 4.2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2540 เพื่อทราบ 4.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2540 พิจารณางดจ่ายเงิน ปันผลงวดครึ่งปีหลังสำหรับเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2540 พิจารณา จัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการ และจัดสรรกำไรไปเป็นสำรองตามกฎหมาย 4.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ 4.5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2541 และกำหนดค่าตอบแทน 4.6 รายงานสรุปเรื่องการขายหุ้นบริษัท ดุสิตสินธร จำกัด 4.7 รายงานการลงทุนของบริษัท ฟิลิปปินส์ โฮเตลเลียร์ อินคอร์เปอร์เรชั่น เพื่อรับบริหารโรงแรมในประเทศฟิลิปปินส์ 4.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ สำเนา บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด