ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่2/2540

11 ธันวาคม 2540 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2540 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2540 ของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) วันพฤหัสบดี ที่ 11 ธันวาคม 2540 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 2. อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าว ของบริษัทฯ จากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 45 โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน "เพื่อเป็นการรักษาอัตราส่วนการถือหุ้นของคนไทยกับคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวถือหุ้น ของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 45 นอกจากนั้นให้เป็นอัตราการถือหุ้นของคนไทย ถ้าปรากฎว่า คนต่างด้าวผู้ใดถือหุ้นของบริษัทฯ จนเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 45ให้กรรมการมีอำนาจ มีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้น โอนหุ้นส่วนที่เกินให้แก่คนไทยภายใน 1 เดือน ถ้าผู้ถือหุ้นนั้นไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ กรรมการ ให้กรรมการมีสิทธิสั่งให้งดการจ่ายเงินปันผลในส่วนหุ้นที่เกินนั้น และผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในการ ประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนของหุ้นที่เกินนั้นด้วย" ย 3. อนุมัติแต่งตั้ง นายพิชาญ กุลละวณิชย์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ