ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ

10 มิถุนายน 2540 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ 1.เห็นสมควรให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 600 ล้านบาท เป็น 850 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 25 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยการพิจารณา จัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุน โดยวิธีออกหุ้นใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ Investment Partnership Affiliated To The Goldman Sachs Group, L.P. และหรือสถาบันการเงินไทยที่ได้รับมอบ หมายจาก Goldman Sachs Group L.P. ในราคาหุ้นละ 30 บาท ซึ่งจะได้นำเสนอขออนุมัติการ จัดสรรหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป 2.ที่ประชุมกำหนดให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จาก 600 ล้านบาท เป็น 850 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 25 ล้านหุ้น มูลค่า หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุน โดยวิธีออกหุ้นใหม่แบบเฉพาะ เจาะจงให้แก่ Investment Partnership Affiliated To The Goldman Sachs Group, L.P. และหรือสถาบันการเงินไทยที่ได้รับมอบหมายจาก Goldman Sachs Group L.P. ในราคา หุ้นละ 30 บาท 3.ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2540 เวลา 14.30 น. ณ ห้องวิมานแมน โรงแรมดุสิตธานี โดยกำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2540 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ได้มีการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้ ..../2 - อนุมัติผ่อนผันให้ - 2 - - อนุมัติผ่อนผันให้ Investment Partnership Affiliated To The Goldman Sachs Group, L.P. และหรือสถาบันการเงินไทยที่ได้รับมอบหมายจาก Goldman Sachs Group L.P. ได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนดังกล่าว โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการ - ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว และให้ เปลี่ยนแปลงทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ 5.อนุมัติให้แต่งตั้ง บงล. เอกธำรง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้ ความเห็นและเสนอแนะ แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทโดย Goldman Sachs Group L.P. จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ