มติที่ประชุมคณะกรรมการ

20 มีนาคม 2540 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2540 วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2540 ได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. ให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปี หลังสำหรับเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2539 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดจ่าย ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 2. กำหนดให้วันที่ 9 เมษายน 2540 เวลา 12.00 น. เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน หุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2540 จนกว่าการประชุม จะแล้วเสร็จ 3. ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2540 โดยนัดประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2540 เวลา 15.30 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 4. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 ดังต่อไปนี้ 4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2539 4.2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2539 เพื่อทราบ 4.3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2539 อนุมัติเงินปันผลสำหรับเงิน กำไรงวดครึ่งปีหลังสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2539 พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็ด กรรมการและจัดสรรกำไรไปเป็นสำรองตามกฎหมาย 4.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ 4.5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2540 และกำหนดค่าตอบแทน 4.6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ สำเนา บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด