ขอแจ้งมติที่ประชุมกรรมการ

26 กันยายน 2539 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมกรรมการ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2539 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2539 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ 1. ที่ประชุมรับทราบเรื่ององค์การรถไฟฟ้ามหานครจะใช้ที่ดินส่วนหน้าของโรงแรม ดุสิตธานีเป็นสถานที่ก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร (รถใต้ดิน) 2. ที่ประชุมให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขอมติจากผู้ถือหุ้นในการกำหนดแนวทาง การดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อธุรกิจของโรงแรมดุสิตธานี 3. ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2539 ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2539 เวลา 11.00 น. ณ ห้องวิมานแมน โรงแรมดุสิตธานี โดยกำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2539 ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2539 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ได้มีการประชุมเสร็จสิ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสินี เธียรประสิทธิ์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ