เรื่อง มติกรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2539 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2539 วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2539 ได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. ให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวด ครึ่งปีหลังสำหรับเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2538 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดย กำหนดจ่ายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 2. กำหนดให้วันที่ 10 เมษายน 2539 เวลา 12.00 น. เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2539 จนกว่าการ ประชุมจะแล้วเสร็จ 3. ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2539 โดยนัดประชุมในวันที่ 30 เมษายน 2539 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง ไลบรารี่ โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 4. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 ดังต่อไปนี้ 4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 4.2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2538 เพื่อทราบ 4.3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน การจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2538 การจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการ และ จัดสรรกำไรไปเป็นสำรองตามกฎหมาย 4.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ 4.5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2539 และกำหนดค่าตอบแทน 4.6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 5. มีมติอนุมัติให้โอนกิจการแฟรนไชส์ "ธานี" ให้บริษัท รอยัลปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 79.65 โดยรายการ ดังกล่าวถือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน (สารสนเทศปรากฎตามเอกสารแนบ) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสินี เธียรประสิทธิ์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมก