ดุสิตธานี แจ้งมิตที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2539

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 ของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) วันอังคารที่9 มกราคม 2539 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2538 2. อนุมัติให้ลงทุนเข้าถือหุ้นในบริษัท ดุสิตสินธร จำกัด และ PHILIPPINE HOTELIERS,INC. 2.1 ให้บริษัทฯ ลงทุนถือหุ้นในบริษัท ดุสิตสินธร จำกัด โดยการเข้าถือหุ้นจำนวน …10,999,984 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท ดุสิตสินธร จำ กัด ทั้งสิ้น 1,103,781,390.24 บาท 2.2 ให้บริษัทฯ ลงทุนถือหุ้นใน PHILIPPINE HOTELIERS,INC. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะ เบียน…ในประเทศฟิลลิปปินส์ จำนวนหุ้น 3,515,177 หุ้น ในราคาหุ้นละ 193.59 เปโซ (อัตราแลก เปลี่ยน ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2538 1 บาท เท่ากับ 0.97 เปโซ จากมูลค่าหุ้น (PAR … VALUE) ที่ตราไว้หุ้นละ 100 เปโซ รวมเป็นราคาที่ซื้อ 680,503,115.46 เปโซ(อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2538 1 บาท เท่ากับ 0.97 เปโซ) 3. อนุมัติให้โอนกิจการโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี ให้บริษัท รอยัลปริ๊นเซส จำกัด (มหา ชน)เพื่อให้บริษัท รอยัลปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) ยื่นขอเสนอจัดตั้งโรงเรียนการโรงแรมเป็นวิทยาลัย ต่อไป 4. ที่ประชุมอนุมัติให้คงตำแหน่งกรรมการที่เหลืออยู่ 13 คน โดยไม่ต้องเลือกกรรมการใหม่ แทนนายสมบูรณ์ นันทาภิวัฒน์ ที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการ เพราะเหตุเสียชีวิต ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเลือกกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างดังกล่าวได้ หากพิ จารณาว่าเป็นการเหมาะสมในภายหลัง 5. ที่ประชุมไม่ได้กำหนดเรื่องอื่นใดนอกจากวาระการประชุมข้างต้นขึ้นพิจารณาอีก