ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2539

9 มกราคม 2539 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2539 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 ของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) วันอังคารที่ 9 มกราคม 2539 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2538 2. อนุมัติให้ลงทุนเข้าถือหุ้นในบริษัท ดุสิตสินธร จำกัด และ PHILIPPINE HOTELIERS,INC. 2.1 ให้บริษัทฯ ลงทุนถือหุ้นในบริษัท ดุสิตสินธร จำกัด โดยการเข้าถือหุ้นจำนวน … 10,999,984 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท ดุสิตสินธร จำกัด ทั้งสิ้น 1,103,781,390.24 บาท 2.2 ให้บริษัทฯ ลงทุนถือหุ้นใน PHILIPPINE HOTELIERS,INC. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน… ในประเทศฟิลลิปปินส์ จำนวนหุ้น 3,515,177 หุ้น ในราคาหุ้นละ 193.59 เปโซ จากมูลค่าหุ้น (PAR … VALUE) ที่ตราไว้หุ้นละ 100 เปโซ รวมเป็นราคาที่ซื้อ 680,503,115.46 เปโซ 3. อนุมัติให้โอนกิจการโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี ให้บริษัท รอยัลปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริษัท รอยัลปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) ยื่นขอเสนอจัดตั้งโรงเรียนการโรงแรมเป็นวิทยาลัยต่อไป 4. ที่ประชุมอนุมัติให้คงตำแหน่งกรรมการที่เหลืออยู่ 13 คน โดยไม่ต้องเลือกกรรมการใหม่ แทนนายสมบูรณ์ นันทาภิวัฒน์ ที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการ เพราะเหตุเสียชีวิต ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเลือกกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างดังกล่าวได้ หากพิจารณาว่าเป็น การเหมาะสมในภายหลัง 5. ที่ประชุมไม่ได้กำหนดเรื่องอื่นใดนอกจากวาระการประชุมข้างต้นขึ้นพิจารณาอีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ