ขอแจ้งการโอนกิจการโรงเรียนการโรงแรม ให้กับบมจ.รอยัล ปริ๊นเซส

30 พฤศจิกายน 2538 เรื่อง ขอแจ้งการโอนกิจการโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี ให้กับบมจ.รอยัล ปริ๊นเซส เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ประชุมกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2538 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2538 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ 1.1 ให้บริษัทฯ ลงทุนถือหุ้นใน PHILIPPINE HOTELIERS, INC. ร้อยละ 85.7 ของ ทุนจดทะเบียน 409,870,100 เปโซ เมื่อคำนวณหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์ตาม… ประกาศตลาดหลักทรัพย์ขนาดของรายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 1.2 ให้บริษัทฯ ลงทุนถือหุ้นในบริษัท ดุสิตสินธร จำกัด ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 2,200 ล้านบาท เมื่อคำนวณหลักเกณท์การได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ ขนาดของรายการเกินกว่าร้อยละ 50 ด้วยทั้ง 2 รายการเกิดขึ้นในเดือนเดียวกัน จึงต้องนำ 2 รายการเสนอขออนุมัติจากที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นก่อน 2. ให้โอนกิจการโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี ให้บริษัท รอยัลปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริษัท รอยัลปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) จัดตั้งเป็นวิทยาลัย แต่ทั้งนี้จะต้องเสนอ ขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นก่อน และเนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยว โยงกันตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงทำสารสนเทศแนบมาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว (เอกสารแนบหมายเลข 1 ) และเมื่อคำนวณตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ ซึ่งสินทรัพย์ของกิจการและขนาดของรายการมีมูลค่าต่ำ กว่าร้อยละ 15 (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2 ) 3. ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2539 เวลา 15.00 น. ณ ห้องลุมพินี โรงแรมดุสิตธานี โดยกำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2538 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ได้มีการประชุมเสร็จสิ้น 4. กรรมการของบริษัทฯ ต้องพ้นจากตำแหน่ง 1 ท่าน คือ นายสมบูรณ์ นันทาภิวัฒน์ เพราะเหตุเสียชีวิต จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสินี เธียรประสิทธิ์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมก