แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2538

19 มิถุนายน 2538 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538 ของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เมื่อ วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2538 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2538 2. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ที่ตราไว้เดิมหุ้นละ 5 บาทเป็นหุ้นละ 10 บาท 3. อนุมัติให้แก้ไขและเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องมูลค่าหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น เป็นว่า หนังสือบริคณห์สนธิ "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน หกร้อยล้านบาท (600,000,000.00) แบ่งออกเป็น หกสิบล้านหุ้น (60,000,000) มูลค่าหุ้นละ สิบบาท (10.00) โดย แยกออกเป็นหุ้นสามัญ หกสิบล้านหุ้น (60,000,000) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น" ข้อบังคับของบริษัทฯ "ข้อ 4. หุ้นของบริษัทฯ เป็นหุ้นสามัญชนิดเดียว มีมูลค่าหุ้นละ สิบ บาทเท่ากัน หุ้นแต่ละหุ้นจะแบ่งแยกมิได้" 4. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัทเป็นดังนี้ ก. อนุมัติให้จัดสรรหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 14,850,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยทำการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งถือหุ้นอยู่ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2538 เวลา 12.00 น. ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 40 บาท กำหนดเวลาจองซื้อและชำระค่าหุ้นระหว่างวันที่ 21 - 28 กรกฎาคม 2538 อัตราส่วน หุ้นเดิมต่อหุ้นใหม่มีอัตราส่วนไม่ลงตัวให้ปัดเศษทิ้ง ข. ให้จัดสรรหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรอีกจำนวน 600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยทำการจัดสรรให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ทุกคน ยกเว้นกรรมการอิสระคนละ 50,000 หุ้น รวมกรรมการที่ได้รับการจัดสรร 12 คน ในราคาหุ้นละ 40 บาท ในกรณี ที่กรรมการคนใดไม่ประสงค์จะซื้อหุ้นในจำนวนที่คณะกรรมการกำหนด ให้ทำการจัดสรร ให้คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้รับซื้อทั้งหมดในราคาที่จัดสรร ต่อหน้า 2 - 2 - ค. ที่ประชุมได้อนุมัติให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดรายละเอียด วัน เวลา ข้อกำหนด และเงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดสรร และเสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นและกรรมการ ในกรณี ที่มีหุ้นถืออยู่ทั้งในส่วนที่จัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้อ ก. และการจัดสรรหุ้นให้กรรมการ ตามข้อ ข. หากมีเศษของหุ้นเหลืออยู่จากการปัดเศษ หรือผู้ถือหุ้นเดิมไม่ประสงค์จะซื้อหุ้น ที่ได้จัดสรร รวมทั้งกรรมการไม่ใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรร เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเงิน ค่าหุ้นเพิ่มทุนจนเต็มจำนวน ที่ประชุมจึงอนุมัติให้คณะกรรมการมีอำนาจนำหุ้นที่เหลือดังกล่าว เสนอขายต่อบุคคลอื่นหรือกรรมการจะรับซื้อไว้เองได้ในราคาหุ้นละ 40 บาท 7. เรื่องอื่น ๆ มีผู้ถือหุ้นซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอขอให้ที่ประชุม พิจารณาเรื่องการเข้าซื้อหุ้นใน PHILIPPINE HOTELIERS, INC. (PHI) ที่ประชุมได้ มีมติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น PHILIPPINE HOTELIERS, INC., (PHI) จากผู้ถือหุ้นเดิม คือ JAPAN AIRLINES CO., LTD., JAPAN AIRLINES DEVELOPMENT CO., LTD. และ JAL TRADING INC. รวมหุ้นที่ซื้อทั้งหมดจำนวน 3,745,748 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.4 ของทุนจดทะเบียนของ PHI ในราคาหุ้นละ 193.59 เปโซ จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 เปโซ โดยในเบื้องต้นบริษัทฯจะซื้อหุ้น จำนวนร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนบริษัทดังกล่าวภายในเดือนกรกฎาคม 2538 ส่วนหุ้นที่เหลือบริษัทฯ จะติดต่อหาผู้ร่วมทุนภายในกำหนด 3- 5 เดือน นับจากวันทำสัญญา ซื้อขาย หากไม่สามารถหาผู้ร่วมทุนได้ภายในกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ จะเป็นผู้รับซื้อหุ้น ที่เหลือตามจำนวนที่ได้ตกลงซื้อทั้งหมด จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย) ประธานและกรรมการผู้จัดการ