ดุสิตธานีขอแจ้งมติที่ประชุมกรรมการเรื่องการเปลี่ยนแปลงราคา P

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ตามที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2538 เมื่อ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2538 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ ข้อ1. ให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อ2. ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าหุ้น ข้อ3. ให้เปลี่ยนแปลงทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ จากทุนที่ชำระแล้วเดิม 445,000,000 บาท เป็น 600,000,000 บาท โดยการจัดสรรหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรร แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าบริษัท ดุสิตธานี จำกัด(มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนดังนี้ 1. การเพิ่มทุน ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2538 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2538 ระหว่างเวลา 10.00 น.ถึง 12.00 น. ได้มีมติให้เพิ่มทุนของบริษัทจาก 445,500,000 บาท เป็น 600,000,000 บาทโดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 15,450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท รวม 154,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.1 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2538 ในวันที่ 19 มิ.ย. 2538 เวลา 14.00 น. ณ ห้องลุมพินี โรงแรมดุสิตธานี โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนการโอนหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้ง แต่วันที่ 30 พ.ค.2538 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 19 มิ.ย. 2538 เวลา 12.00 น. 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 2.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2538 วันที่ 3 พฤษภาคม 2538 ระหว่าง เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยออก หุ้นสามัญ 15,450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท รวม 154,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จัดสรรให้แก่ จำนวน อัตราส่วน ราคาขายต่อหุ้น กำหนดจองซื้อ หมายเหตุ (หุ้น) (เดิม:ใหม่) (บาท) และ/หรือชำระค่าหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิม 14,850,000 3:1 40 21-28 ก.ค. 2538 กรณีหารไม่ลงตัว เหลือเศษให้ปัดทิ้ง คณะกรรมการ 600,000 - 40 - - 2.1.1 การจัดสรรหุ้นให้กรรมการของบริษัทมีกรรมการที่จะได้รับการจัดสรร 12 คน คนละ 50,000 หุ้น ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย 2. นายเฉลิม เชี่ยวสกุล 3. ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 4. ม.ร.ว. ยงสวาสดิ์ กฤดากร 5. นายสมบูรณ์ นันทาภิวัฒน์ 6. นายสรรเสริญ ไกรจิตติ 7. นายแพทย์สมภพ สุสังกร์กาญจน์8. นายชาตรี โสภณพนิช 9. พันโทวรพงษ์ ปิยะอุย 10. นายบันเทิง ตันติวิท 11. นายชนินทร์ โทณวณิก 12. นางสินี เธียรประสิทธิ์ 2.1.2 กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการได้รับการจัดสรรหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน เรื่อง การจัดสรรหุ้น และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของ จำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 2.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อ สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2538 เวลา 12.00 น. 2.3 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้นเหลือให้คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ประ ธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ซื้อทั้งหมดในราคาที่จัดสรร 3. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 2/2538 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2538 ได้มีมติให้บริษัทฯซื้อหุ้นของบริษัท ดุสิตสินธร จำกัด เพิ่มอีกร้อยละ 31 ซึ่งเดิมถือหุ้นอยู่ร้อยละ 19 รวมเป็น ร้อยละ 50 และบริษัท ดุสิตสินธร จำกัด จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 500 ล้านบาท เป็น 2,000 ล้านบาท โดยจะนำเงินไปลงทุนเพิ่มใน Dasit Beteiligungs Gmbh ที่ได้จัดตั้งในประ เทศเยอรมัน และเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดุสิตสินธร จำกัด เนื่องจาก Dusit Beteiligungs Gmbh ได้เข้าไปซื้อหุ้นใน Kempinski ไปแล้วร้อยละ 83.29 โดยใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน การเงิน และในการที่ Dusit Bteiligungs Gmbh จะเพิ่มทุนนี้ เพื่อนำเงินไปชำระเงินกู้ยืมระยะ สั้นดังกล่าว 4. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจของบริษัทฯออกไปยังต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ วัฒนธรรมของไทยออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งในระยะยาวน่าจะส่งผลตอบแทนที่ดีต่อบริษัทฯ 5. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน 5.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ 5.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวดครึ่ง ปีหลัง ครั้งที่ 2/2538 ซึ่งจะจ่ายหลังประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2539 6. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัท ไม่มี 7. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน หรือจัดสรรหุ้น เพิ่มทุน - ส่งแบบรายงานการเพิ่มทุน พร้อมมติกรรมการ (45 ชุด) ให้ตลาดหลักทรัพย์ 3 พ.ค. 38 - กำหนดวันปิดพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุม 30 พ.ค. 38 12.00 น. - ส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ 9 มิ.ย. 38 - ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขอมติที่ประชุม 19 มิ.ย. 38 - แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 19 มิ.ย. 38 - และเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน 27 มิ.ย. 38 12.00 น. - จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ 31 ก.ค. 38 - ส่งแบบรายการเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้น 10 ก.ค. 38 - กำหนดวันชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน 21-28 ก.ค. 38 - ยื่นแบบรายงานการขายหุ้นเพิ่มทุน 11 ส.ค. 38 - ส่งแบบคำขอสิทธินำหุ้นเพิ่มทุนเข้าเป็นหุ้นสามัญ ในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ 25 ส.ค. 38 ข้อ 4.ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538 ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2538 เพื่อ ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ และแก้ไขข้อบัง คับของบริษัทฯ และให้เปลี่ยนแปลงทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอน หุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2538 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ ได้มีการประชุมเสร็จสิ้น