แบบรายงานการเพิ่มทุน

แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนดังนี้ 1. การเพิ่มทุน ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2538 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2538 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ได้มีมติให้เพิ่มทุนของบริษัทจาก 445,500,000 บาท เป็น 600,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 15,450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท รวม 600,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.1 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2538 ในวันที่ 19 มิ.ย. 2538 เวลา 14.00 น. ณ ห้องลุมพินี โรงแรมดุสิตธานี โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนการโอนหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.2538 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 19 มิ.ย. 2538 เวลา 12.00 น. 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 2.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2538 วันที่ 3 พฤษภาคม 2538 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยออก หุ้นสามัญ 15,450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท รวม 150,450,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ++++++++++++'++++++++++'++++++++++'+++++++++++++'+++++++++++++++++'+++++++++++++ -จัดสรรให้แก่ - จำนวน - อัตราส่วน - ราคาขายต่อหุ้น - กำหนดจองซื้อ - หมายเหตุ - - - (หุ้น) -(เดิม:ใหม่) - (บาท) - และ/หรือชำระค่าหุ้น - - "++++++++++++-++++++++++-++++++++++-+++++++++++++-+++++++++++++++++-+++++++++++++' - ผู้ถือหุ้นเดิม -14,850,000- 3:1 - 40 - 21-28 ก.ค. 2538 -กรณีหารไม่ลงตัว - - - - - - -เหลือเศษให้ปัดทิ้ง- -คณะกรรมการ - 600,000- - 40 - - - +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2.1.1 การจัดสรรหุ้นให้กรรมการของบริษัทมีกรรมการที่จะได้รับการจัดสรร 12 คน คนละ 50,000 หุ้น ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย 2. นายเฉลิม เชี่ยวสกุล 3. ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 4. ม.ร.ว. ยงสวาสดิ์ กฤดากร 5. นายสมบูรณ์ นันทาภิวัฒน์ 6. นายสรรเสริญ ไกรจิตติ 7. นายแพทย์สมภพ สุสังกร์กาญจน์ 8. นายชาตรี โสภณพนิช 9. พันโทวรพงษ์ ปิยะอุย 10. นายบันเทิง ตันติวิท 11. นายชนินทร์ โทณวณิก 12. นางสินี เธียรประสิทธิ์ 2.1.2 กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการได้รับการจัดสรรหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง การจัดสรรหุ้น และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 2.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิใน การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2538 เวลา 12.00 น. 2.3 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้นเหลือให้คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ซื้อทั้งหมดในราคาที่จัดสรร 3. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม เพื่อนำเงินไปลงทุนในบริษัท ดุสิตสินธร จำกัด และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท ดุสิตสินธร จำกัด ซึ่งจะเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อใช้ในการลงทุนในประเทศเยอรมัน โดยการเข้าไปซื้อหุ้นใน Kempinski 4. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจของบริษัทฯออกไปยังต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม ของไทยออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งในระยะยาวน่าจะส่งผลตอบแทนที่ดีต่อบริษัทฯ 5. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน 5.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ 5.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวดครึ่งปีหลัง ครั้งที่ 2/2538 ซึ่งจะจ่ายหลังประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2539 6. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัท ไม่มี 7. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน หรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++'++++++++++++++'+++++++++ - - ส่งแบบรายงานการเพิ่มทุน พร้อมมติกรรมการ - - - - (45 ชุด) ให้ตลาดหลักทรัพย์ - 3 พ.ค. 38 - - - - กำหนดวันปิดพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุม - 30 พ.ค. 38 - 12.00 น.- - - ส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ - 9 มิ.ย. 38 - - - - ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขอมติที่ประชุม - 19 มิ.ย. 38 - - - - แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ - 19 มิ.ย. 38 - - - - และเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน - 27 มิ.ย. 38 - 12.00 น.- - - จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ - 31 ก.ค. 38 - - - - ส่งแบบรายการเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้น - 10 ก.ค. 38 - - - - กำหนดวันชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน - 21-28 ก.ค. 38- - - - ยื่นแบบรายงานการขายหุ้นเพิ่มทุน - 11 ส.ค. 38 - - - - ส่งแบบคำขอสิทธินำหุ้นเพิ่มทุนเข้าเป็นหุ้นสามัญ - - - - ในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ - 25 ส.ค. 38 - - ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลายมือชื่อ..............................กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัท ( นายชนินทร์ โทณวณิก ) ตำแหน่ง กรรมการ