ขอแจ้งมติที่ประชุมกรรมการ

3 พฤษภาคม 2538 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมกรรมการ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ประชุมกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2538 เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2538 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ 1. ให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ 2. ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าหุ้น 3. ให้เปลี่ยนแปลงทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ จากทุนที่ชำระแล้วเดิม 445,000,000 บาท เป็น 600,000,000 บาท โดยการจัดสรรหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรร 4. ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538 ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2538 เพื่อ ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ และให้เปลี่ยนแปลงทุนที่ขำระแล้วของบริษัทฯ โดย กำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2538 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ได้มี การประชุมเสร็จสิ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายชนินทร์ โทณวณิก) กรรมการ สำเนา บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด