ดุสิตธานีแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2538

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538 ของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2538 ที่ประชุมได้มีมติเป็น เอกฉันท์ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2537 2. ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการในรอบปีของบริษัท 3. อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนในรอบปี 2537 โดยพิจารณาให้จัดสรรเงินปันผล ระหว่างกาล หุ้นละ 0.45 บาท (ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2537) และให้จัดสรรเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง หุ้นละ 0.40 บาท รวมจ่ายเงินปันผล ในปี 2537 เป็นเงินทั้งสิ้นหุ้นละ 0.85 บาท อนุมัติให้จัดสรร เงินบำเหน็จ กรรมการเป็นเงิน 900,000.00 บาท อนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง เป็นเงิน 8,000,000.00 บาท 4. ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน คือ คุณเฉลิม เชี่ยวสกุล ม. ร.ว.ยงสวาสดิ์ กฤดากร คุณชาตรี โสภณพนิช พันโทวรพงษ์ ปิยะอุย กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการต่อไป 5. เลือกตั้ง ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ แห่งสำนักงานไชยยศ เป็น ผู้สอบบัญชีประจำ ปี 2538 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 550,000.00 บาท 6. พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าค้ำประกันเงินกู้ให้กับบริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม ในลักษณะให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามเงื่อนไขทั่วไป หรือดีกว่าได้ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท 7. เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมได้มีมติให้บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท ดุสิตสินธร จำกัด โดยการซื้อหุ้นเพิ่ม จากเดิมที่ถือหุ้น อยู่ร้อยละ 19 เป็นร้อยละ 50 ได้ตามที่คณะกรรมการจะได้ พิจารณาเห็นเป็นการเหมาะสมและเป็น ประโยชน์กับบริษัท