แจ้งมติกรรมการ

7 มีนาคม 2538 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2538 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2538 ได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. ให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผลงวด ครึ่งปีหลังสำหรับเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2537 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2538 2. กำหนดให้วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2538 เวลา 12.00 น. เป็นวันปิด สมุดทะเบียนพัก การโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และสิทธิในการเข้าประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2538 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 3.ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2538 โดยนัดประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2538 เวลา 14.00 น. ณ ห้องลุมพินี โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 4.กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538 ดังต่อไปนี้ 4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2537 4.2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2537 เพื่อทราบ 4.3 พิจารณาอนุมัติงบดุล, บัญชีกำไรขาดทุน, การจัดสรรเงินกำไรสุทธิ สำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2537 การจัดสรรเงินบำเหน็จ กรรมการ และ จัดสรรกำไรไปเป็นสำรองตามกฎหมาย 4.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ 4.5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2538 และกำหนดค่าตอบแทน 4.6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 5.มีมติให้ลงทุนในบริษัท ดุสิตสินธร จำกัด เพิ่มอีกร้อยละ 31 จากเดิมตาม มติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2537 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2537 ได้เคยมีมติให้ลงทุนถือ หุ้นบริษัท ดุสิตสินธร จำกัด ในอัตราร้อยละ 19 จากทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เรียกชำระแล้วร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน เป็นเงิน 125 ล้านบาท รวมเป็นลงทุนถือ หุ้นบริษัท ดุสิตสินธร จำกัด ทั้งสิ้นร้อยละ 50 ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งทรัพย์สิน เมื่อคำนวณโดยใช้วิธีที่ 3 คือมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มูลค่ารวมที่ชำระให้หรือได้รับ 62,500,000 = 1.5% สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 4,204,352,691 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ