ดุสิตธานี แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2537

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) แจ้งว่าตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2537 ของบริษัทฯ เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2537 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2537 2. รับรองเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนที่เรียกชำระแล้วเป็นดังนี้ - อนุมัติให้เพิ่มทุนบริษัทฯ โดยเรียกเงินค่าหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 8.1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 5.00 บาท รวม 40.5 ล้านบาท เพื่อจะได้ไปดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่เรียกชำระ แล้วต่อไปโดยเปลี่ยนแปลงทุนที่เรียกชำระแล้วจาก 405 ล้านบาท เป็น 445.5 ล้านบาท โดยให้สิทธิ แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นเดิมมีสิทธิซื้อหุ้นใหม่ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 30 บาท ถ้ามีเศษหุ้นให้ปัด เศษออก ส่วนหุ้นที่เหลือจากการจำหน่ายครั้งนี้ ให้คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ประธานกรรมการและกรรม การผู้จัดการ เป็นผู้รับซื้อทั้งหมดในราคาที่จัดสรร - กำหนดวันชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นใหม่ในวันที่ 24-30 สิงหาคม 2537 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ของทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ) - หุ้นที่ยังไม่ได้จัดจำหน่ายอีกจำนวน 30.9 ล้านหุ้น จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดโดยให้อยู่ ในดุลพินิจและอำนาจของกรรมการที่จะจัดสรรเมื่อใด 3. รับรองให้แก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 2 ข้อ 5 เป็นว่า "ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนเป็น ผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ในใบหุ้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์มีอำนาจลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ หรือใช้วิธีการอื่นใดภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ในใบหุ้นแทนกรรมการบริษัทฯ ก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้" 4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)