ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือห

ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2537 บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2537 ซึ่งประชุมวันที่ 6 มิถุนายน 2537 โดยมีมติตามวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2537 มติ ผ่านการรับรองเป็นเอกฉันท์ วาระที่ 2 รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2536 มติ ผ่านการรับทราบโดยที่ประชุม วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2536 มติ ผ่านการอนุมัติและรับรองเป็นเอกฉันท์ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2536 มติ ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 มิถุนายน 2537 วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มติ คณะกรรมการชุดใหม่ที่ผ่านการแต่งตั้งโดยที่ประชุม มีจำนวน 10 ท่าน ดังนี้ 1. นายยูเลี่ยน ไมเกิ้ล ฮาร์เลย์ ดีเลย์ 2. นายปอ อนาวิล 3. นายขจร ลิมปนเทวินทร์ 4. นางสาววิภาดา อนาวิล 5. นางสาวดวงสมร เหาตะวานิช 6. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ 7. นายจงจิตต์ จันทมงคล 8. นายสาธิต อุทัยศรี 9. นายทวี บุตรสุนทร 10. พลตำรวจโทพรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ และได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้ "กรรมการสองคนในลำดับที่ 1-5 ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" หรือ "กรรมการคนใดคนหนึ่งในลำดับที่ 1-5 ลงลายมือชื่อร่วมกันกับกรรมการอีกคนหนึ่งในลำดับที่ 6-10 และ ประทับตราสำคัญของบริษัท" ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดให้ไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปีและให้คณะกรรมการ เป็นผู้จัดสรร วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทน มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ นายสมชาย คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสำนักงาน AMC เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2537 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวนประมาณ 250,000 บาท วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ไม่มี