แจ้งมติที่ประชุมAGM ประจำปี 2553 (เปลี่ยนวันจ่ายเงินปันผล)

CSO 020/2010 30 เมษายน 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (เปลี่ยนวันจ่ายเงินปันผล) เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่17/2553 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น.ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2552 เห็นด้วย 73,388,734 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 200 เสียง 2. รับทราบการรายงานกิจการในรอบปี 2552 ของคณะกรรมการ 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เห็นด้วย 73,491,582 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 200 เสียง 4. อนุมัติจัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น เงิน 42,500,000บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553(จากกำหนดเดิม 21 พฤษภาคม 2553) เห็นด้วย 73,491,582 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 200 เสียง 5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่งดังนี้ 1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ เห็นด้วย 73,516,931 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,400 เสียง งดออกเสียง - เสียง 2. นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ เห็นด้วย 73,516,931 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,400 เสียง งดออกเสียง - เสียง 3. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการสรรหา เห็นด้วย 73,516,931 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,200 เสียง งดออกเสียง 200 เสียง 4. นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ กรรมการ เห็นด้วย 73,516,931 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,400 เสียง งดออกเสียง - เสียง 6. อนุมัติแต่งตั้งนายสรดิษ วิญญรัตน์ เป็นกรรมการอิสระเพิ่ม เห็นด้วย 73,518,630 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,200 เสียง งดออกเสียง 200 เสียง 7. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2553 ดังนี้ 7.1 ค่าตอบแทนรายครั้งและรายเดือนในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท 7.2 ค่าตอบแทนประจำปี 2553 งดจ่าย เห็นด้วย 73,518,930 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,200 เสียง งดออกเสียง 200 เสียง 8. อนุมัติแต่งตั้ง นางณฐพร พันธุ์อุดม หรือ นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ หรือ นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ หรือ นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี2553 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,665,000 บาท เห็นด้วย 73,505,669 เสียง ไม่เห็นด้วย 14,487 เสียง งดออกเสียง 200 เสียง 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ไม่มี จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสินี เธียรประสิทธิ์) เลขานุการบริษัท 2