เพิ่มวาระประชุมAGM ปี2553 และแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่ CSO 009/2010 24 มีนาคม 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ได้มีมติสำคัญ ดังต่อไปนี้ - พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2553 ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบและให้นำเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการและอื่นๆ ของปี2553 รวมกันไม่เกิน 4,500,000 บาท ส่วนค่าตอบแทนประจำปี 2553 ขอเสนองดจ่าย -พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบว่า นายสรดิษ วิญญรัตน์ เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ คุณสมบัติเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตาม คณะกรรมการสรรหา จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายสรดิษ วิญญรัตน์เป็น กรรมการอิสระเพิ่ม ดังนั้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2553 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2553 จะมีวาระ ดังต่อไปนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2552 2. คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2552 เพื่อทราบและรับรอง 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2553 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2553 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) นางสินี เธียรประสิทธิ์ เลขานุการบริษัท