แจ้งงดจ่ายปันผลระหว่างกาล และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ที่ CSO 005/2009 11 สิงหาคม 2552 เรื่อง มติกรรมการ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 4/2552 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2552 มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ 1. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2552 เนื่องจากงบกำไรขาดทุนสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ในงบ การเงินเฉพาะกิจการขาดทุน 5.06 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนหุ้นละ 0.06 บาท และในงบ การเงินรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ขาดทุน 66.96 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนหุ้นละ 0.79 บาท 2. ด้วยบริษัท ได้รับหนังสือจากคุณวานิช ไชยวรรณ แจ้งว่าด้วยความจำเป็นบางประการทำให้ ไม่อาจดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระได้ จึงขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป ที่ประชุมจึงอนุมัติแต่งตั้งนางวรางค์ เสรฐภักดี เป็นกรรมการบริษัทแทนนายวานิช ไชยวรรณ ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) นางสินี เธียรประสิทธิ์ เลขานุการบริษัท