แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมวาระ 3.9

26 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง แจ้งข้อมูลมติกรรมการครั้งที่1/2552 เพิ่มเติม เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 ไปแล้วเมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 บริษัทขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมของข้อ 3.9 พิจารณาการแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทโดยการยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบันทั้งฉบับและให้ใช้ ข้อบังคับฉบับใหม่แทนดังตัวอย่างเช่น ปัจจุบัน ข้อ 11. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำ เป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่งคน ลงลายมือชื่อ รับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นให้ใหม่ภายใน หนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับคำร้องขอ ภายในระยะเวลายี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งบริษัทอาจ ปฏิเสธที่จะรับลงทะเบียนการโอนหุ้นได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า สิบสี่วันก่อนวันปิดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น ข้อความใหม่ ข้อ 11. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำ เป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อ รับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นให้ใหม่ภายใน หนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับคำร้องขอ ปัจจุบัน ข้อ 13. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือ หลายคน ครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งใน คราวนั้นก็ได้ทั้งนี้ตามแต่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียง ลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียง จากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม(1)โดยผู้ถือหุ้น ดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธาน เป็นผู้ออก เสียงชี้ขาด ข้อความใหม่ ข้อ 13. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ ซึ่งในการลงคะแนนเสียง เลือกตั้งกรรมการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือ หลายคนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้น ก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียง ลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคน บุคคลแต่ละคน ที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม(1)โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธาน เป็นผู้ออก เสียงชี้ขาด (4) กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ใน กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการ ขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลัก ทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ประกาศกำหนด จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ โดยคำสั่งคณะกรรมการ (นางสินี เธียรประสิทธิ์) กรรมการและเลขานุการบริษัท 2