แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

29 เมษายน 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551 ใน วันอังคารที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เห็นด้วย 73,850,636 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียงงดออกเสียง - เสียง 2.รับทราบการรายงานกิจการในรอบปี 2550 ของคณะกรรมการและรับรอง เห็นด้วย 73,862,472 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 3.อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เห็นด้วย 73,901,313 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 4.อนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2550 หุ้นละ 1.00 บาท คิด เป็นเงิน 85,000,000บาท ดังนี้ 4.1 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 42,500,000 บาท ซึ่งได้ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีหลังอีกหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 42,500,000 บาท ซึ่งกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 เห็นด้วย 73,906,321 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 5.อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่งดังนี้ 1.ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ เห็นด้วย 73,901,141 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 5,200 เสียง ต่อหน้า 2 - 2 - 29 เมษายน 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2.คุณวานิช ไชยวรรณ กรรมการ เห็นด้วย 73,901,141 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 5,200 เสียง 3.ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการสรรหา เห็นด้วย 73,901,141 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 5,200 เสียง 4.คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา เห็นด้วย 73,901,141 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 5,200 เสียง 6.อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2551 ดังนี้ 6.1 อนุมัติค่าตอบแทนรายครั้งในวงเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท 6.2 อนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2551 จำนวนไม่เกิน 850,000 บาท เห็นด้วย 73,905,142 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 1,200 เสียง 7.อนุมัติแต่งตั้ง นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ หรือ นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ หรือ นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส เป็น ผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 รวมเป็นเงิน 1,742,000 บาท เห็นด้วย 73,905,253 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 1,200 เสียง ต่อหน้า 3 - 3 - 29 เมษายน 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8.พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ไม่มี จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสินี เธียรประสิทธิ์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ