แจ้งจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

27 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง แจ้งจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติดังนี้ 1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15/2551 ในวันที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น.ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี 2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551 และสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551 จะแล้วเสร็จ 3. คณะกรรมการบริษัทเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงิน 42,500,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2550 ใน อัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงิน 42,500,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 รวมขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ทั้งสิ้นหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 85,000,000 บาท 4. กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 5. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551 ดังนี้ 5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 5.2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2550 เพื่อทราบและรับรอง 5.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 5.4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2550 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 5.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ 5.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2551 5.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2551 5.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ โดยคำสั่งคณะกรรมการ (นางสินี เธียรประสิทธิ์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ