แจ้งจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

26 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง แจ้งจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติดังนี้ 1.กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14/2550 ในวันที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี 2.กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550 และสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550 จะแล้วเสร็จ 3.คณะกรรมการบริษัทเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงิน 85,000,000 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท คิดเป็นเงิน 61,679,625 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549 รวมขอเสนอให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2549 ทั้งสิ้นหุ้นละ 1.75 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 146,679,625 บาท 4.กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 5.กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550 ดังนี้ 5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2549 5.2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2549 เพื่อทราบและรับรอง 5.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 5.4 พิจารณาโอนเงินสำรองอื่น ๆ เป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร และ อนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2549 5.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ 5.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2550 5.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2550 5.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ โดยคำสั่งคณะกรรมการ (นางสินี เธียรประสิทธิ์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ