แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล

28 เมษายน 2549 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2549 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 10.30 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2548 2.รับทราบและรับรองการรายงานกิจการในรอบปี 2548 ของคณะกรรมการ 3.อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 4.อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2548 หุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นเงิน 164,479,000 บาท ดังนี้ 4.1 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 82,239,500 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีหลังอีกหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 82,239,500 บาท ซึ่งกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 อนึ่งเงินปันผลจ่ายสำหรับการดำเนินงานปี 2548 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลได้หักจำนวนหุ้นสามัญที่ บริษัทซื้อคืนออกจำนวน 2,760,500 หุ้น คงเหลือหุ้นที่จ่ายเงินปันผล 82,239,500 หุ้น 5.อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ 1.นายวานิช ไชยวรรณ กรรมการ 2.นายชนินทธ์ โทณวณิก กรรมการและกรรมการบริหาร 3.นางสินี เธียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ และกรรมการบริหาร ต่อหน้า 2 -หน้า 2- 6.กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2549 ดังนี้ 6.1 อนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการในวงเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท 6.2 อนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการปี 2549 จำนวนไม่เกิน 1,644,790.00 บาท 7.อนุมัติแต่งตั้ง ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล หรือ นางสาวสมพร ดุลยวิทย์ หรือ นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี สำนักงานดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549 รวมเป็นเงิน 1,605,000 บาท 8.พิจารณาเรื่องอื่น ๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสินี เธียรประสิทธิ์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ