แจ้งจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

24 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง แจ้งจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 ได้มีมติดังนี้ 1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 10.30 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี 2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2549 และสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2549 จะแล้วเสร็จ 3. คณะกรรมการบริษัทเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2548 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงิน 82,239,500 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2548 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงิน 82,239,500 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 รวมขอเสนอให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2548 ทั้งสิ้นหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 164,479,000 บาท 4. กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 5. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2549 ดังนี้ 5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2548 5.2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2548 เพื่อทราบ 5.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 5.4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2548 5.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ 5.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2549 5.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2549 5.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ โดยคำสั่งคณะกรรมการ (นางสินี เธียรประสิทธิ์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ