ขอแจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่12/2548เพิ่มเติม

28 มีนาคม 2548 เรื่อง ขอแจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12/2548 เพิ่มเติม เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2548 วันที่ 28 มีนาคม 2548 ได้มีมติให้เชิญ นายชาตรี โสภณพนิช เป็นกรรมการของบริษัท โดยจะนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12/2548 วันที่ 27 เมษายน 2548 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนั้นบริษัทจึงใคร่ขอเพิ่มวาระการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12/2548 วันที่ 27 เมษายน 2548 เป็นดังนี้ วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2547 วาระที่ 2. คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2547 เพื่อทราบ วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 วาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2547 วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2548 วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2548 วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ โดยคำสั่งคณะกรรมการ (นางสินี เธียรประสิทธิ์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ