แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล

30 เมษายน 2547 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2547 ใน วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2547 เวลา 11.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2546 2. รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2546 ของคณะกรรมการ 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2546 หุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นเงิน 208,359,250 บาท ดังนี้ - อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 85,000,000 บาท ซึ่งได้จ่ายให้ แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2546 - อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีหลังอีกหุ้นละ 1.50 บาท เป็นเงิน 123,359,250 บาท ซึ่งกำหนดจ่ายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2547 อนึ่ง เงินปันผลจ่ายสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีหลัง จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลได้หักจำนวนหุ้น สามัญที่บริษัทซื้อคืนออกจำนวน 2,760,500 หุ้น คงเหลือหุ้นที่จ่ายเงินปันผล 82,239,500 หุ้น 5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อ ไปอีกวาระหนึ่ง คือ 1. นายวานิช ไชยวรรณ กรรมการ 2. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุณยะอนันต์ กรรมการ 3. นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ กรรมการ 6. กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2547 ดังนี้ 1. อนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการในวงเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท 2. อนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการปี 2547 จำนวนไม่เกิน 2,083,592 บาท ต่อหน้า 2…ข้อ 7.อนุมัติแต่งตั้ง 7. อนุมัติแต่งตั้ง ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล หรือ นางสาวสมพร ดุลยวิทย์ หรือ นางสาว ธนาวรรณ อนุรัตน์บดี สำนักงานดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2547 โดย กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2547 รวมเป็นเงิน 1,323,000 บาท 8. อนุมัติเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ดังนี้ "หมวดที่ 11 หลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อที่ 49 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตาม ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด ทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย" 9. อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดย การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกันเงินกู้ หรือการนำสินทรัพย์ของบริษัทไปค้ำประกันเงินกู้ให้แก่บริษัทย่อย บริษัทย่อยที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวปรากฎรายชื่อและอัตราการถือหุ้นดังนี้ ลำดับที่ ชื่อ ถือหุ้นโดย อัตราการถือหุ้น (ร้อยละ) 1. บมจ. รอยัลปริ๊นเซส บ. ดุสิตธานี อินเตอร์เนชั่นแนล 79.65 2. บ. โคราชธานี บมจ. รอยัลปริ๊นเซส 33.33 บ. ดุสิตธานี อินเตอร์เนชั่นแนล 42.67 3. บ. ดุสิตธานี อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. ดุสิตธานี 99.99 4. บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท บ. ดุสิตธานี อินเตอร์เนชั่นแนล 97.44 5. Philippine Hoteliers, Inc. บ. ดุสิตธานี อินเตอร์เนชั่นแนล 88.01 6. บ. เทวารัณย์ สปา บมจ. ดุสิตธานี 99.99 โดยบริษัทดังกล่าวไม่มีผู้เกี่ยวโยงกันเป็นผู้ถือหุ้น มีเพียง บมจ. รอยัลปริ๊นเซส ที่มีผู้เกี่ยวโยงกันถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 2.41 ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 10 จึงได้รับยกเว้นการเป็นผู้เกี่ยวโยงกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสินี เธียรประสิทธิ์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 1 2