แจ้งจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น (ฉบับเพิ่มเติม)

ฉบับเพิ่มเติม 25 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง แจ้งจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 ได้มีมติดังนี้ 1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11/2547 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2547 เวลา 11.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี 2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2547 และสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2547 เวลา 12.00 น. จนกว่าการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2547 จะแล้วเสร็จ 3. คณะกรรมการบริษัทเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2546 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นเงิน123,359,250 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2545 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงิน 85,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2546 รวมขอเสนอให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2546 ทั้งสิ้นหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 208,359,250 บาท 4. กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2547 5. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2547 ดังนี้ 5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2546 5.2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2546 เพื่อทราบ 5.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2546 5.4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2546 5.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ 5.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2547 5.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2547 5.8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื่องหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกันและ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ 5.9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ โดยคำสั่งคณะกรรมการ (นางสินี เธียรประสิทธิ์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ