แจ้งจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

26 กุมภาพันธ์ 2546 เรื่อง แจ้งจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2545 ได้มีมติดังนี้ 1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10/2546 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2546 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง ดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี 2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2546 และสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2546 เวลา 12.00 น. จนกว่าการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2546 จะแล้วเสร็จ 3. คณะกรรมการบริษัทเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2545 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นเงิน127,500,000 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2545 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นเงิน 106,250,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2545 รวมขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลประ จำปี 2545 ทั้งสิ้นหุ้นละ 2.75 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 233,750,000 บาท 4. กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 5. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2546 ดังนี้ 5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2545 5.2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2545 เพื่อทราบ 5.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2545 5.4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2545 5.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2546 5.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2546 5.7 พิจารณาอนุมุติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 1.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ โดยคำสั่งคณะกรรมการ (ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ